Bei Online-Casinos ist das KYC-Verfahren erforderlich. Es hilft dem Casino, den Spieler zu identifizieren und sicherzustellen, dass er nicht an illegalen oder Geldwäscheaktivitäten beteiligt ist. Dadurch kann das Casino allen Spielern eine sichere Umgebung bieten.

Die meisten Online-Casinos verwenden das KYC-Verfahren, auch bekannt als Know-Your-Customer-Prozess, um ihre Kunden zu identifizieren (obwohl es laut Casino-Howto einige Online-Casinos gibt, die keine Verifizierung erfordern). Identitätsprüfung und Adressprüfung sind in der Regel die ersten beiden Phasen des Verfahrens. Ein Online-Casino kann in seltenen Fällen eine Überprüfung der Herkunft Ihres Geldes verlangen.

Der Spieler muss sich während des Identitätsüberprüfungsprozesses mit einem von der Regierung ausgestellten Personalausweis, Reisepass oder Führerschein ausweisen. Die Verifizierung des Wohnsitzes ist die zweite Phase des KYC-Verfahrens, in der die Spieler aufgefordert werden, einen Nachweis ihrer Adresse vorzulegen, wie z. B. Stromrechnungen oder Kontoauszüge, die mit der Adresse auf ihrem Personalausweis übereinstimmen.

Es gibt zwei alternative Techniken zur Durchführung von KYC

Einige Online-Casinos benötigen Papiere, sobald Sie ein Konto eröffnen. Dies geschieht in in Großbritannien lizenzierten Casinos, weil die Aufsichtsbehörde dies verlangt. Es ist ein logischer Ansatz, da ein Casino sicherstellen kann, dass beispielsweise kein Spielen durch Minderjährige stattfindet.

Andere Casinos verlangen nur das Herunterladen von Dokumenten, wenn ein Spieler eine Auszahlung beantragt. Von Curacao lizenzierte Casinos sind ein Paradebeispiel. Das soll nicht heißen, dass sich solche Casinos nicht um die Authentifizierung kümmern; es bedeutet einfach, dass sie die Spieler nicht sofort mit Papierkram belasten wollen. Um ehrlich zu sein, werden nicht alle Teilnehmer (um es freundlich auszudrücken) mit Preisen enden, daher wird ein erheblicher Teil der Bevölkerung frei von KYC sein.

Bevor Sie um echtes Geld spielen, ist der beste Ansatz, KYC zu bestehen, das Herunterladen der ID

Bevor Sie echtes Geld einzahlen, ist es eine gute Idee, alle Unterlagen herunterzuladen. Wieso den? Da Sie sicherstellen können, dass Ihr Konto validiert ist, wird die Auszahlung problemlos durchgeführt, wenn Sie das Glück haben, zu gewinnen.

Darüber hinaus gibt es Hunderte von sogenannten „Semi-Scam“-Casinos. Sie werden Ihr Geld nicht sofort stehlen, aber sie werden versuchen, Gründe zu finden, um Ihr Geld zu nehmen. Ihre beliebteste Strategie besteht darin, zu behaupten, dass Ihre Dokumente fehlerhaft sind.

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie Ihr Konto bestätigen und genehmigen lassen, bevor Sie echtes Geld einsetzen. Werden Sie nicht zu einer schwachen Frucht für sie (es ist am besten, überhaupt nicht in solchen Casinos zu spielen, aber es kann schwierig sein, zu erkennen, welche seriös sind und welche nicht)!

Natürlich wird die Validierung Ihres Kontos von Anfang an Sie nicht vor betrügerischen Casinos schützen, aber es wird hilfreich sein, wenn Sie es mit dem zu tun haben, was wir als opportunistische Casinos bezeichnen.

Ein Vorschlag. Wenden Sie sich an die Kundendienstabteilung des Casinos (per E-Mail oder Live-Chat) und fordern Sie die gesamte Dokumentation an, die Sie bereitstellen müssen. Das Erstellen von Screenshots Ihrer E-Mails ist eine clevere Idee. Wenn Sie eine Beschwerde bei der Glücksspielkommission einreichen müssen, haben Sie auf diese Weise einen soliden Beweis.

Möglicherweise müssen Sie eine Liste von Dokumenten vorlegen

Ein Identitätsnachweis ist erforderlich. Personalausweis, Reisepass oder Führerschein sind akzeptable Formen der Identifizierung. Ausweisdokumente sind weit verbreitet und werden von allen Online-Casinos verlangt, die eine Überprüfung verlangen.

Wohnsitznachweis: Einer der folgenden: ein Kontoauszug mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse oder eine Stromrechnung mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse (Telefon, Gas, Strom usw.). Adressnachweisdokumente sind nicht immer notwendig. Sie sollten jedoch bedenken, dass ein Casino sie möglicherweise verlangt, also bereiten Sie sich entsprechend vor.

Quelle der Erkenntnisse (selten von Online-Casinos angefordert): Wählen Sie eine der folgenden Optionen: eine Gehaltsabrechnung aus Ihrer Anstellung, ein Kontoauszug, der ein konstantes rechtmäßiges Einkommen nachweist (AML-Geldwäschebekämpfung), und alle anderen Papiere, die die Quelle des Geldes belegen (könnte Lizenzgebühren, Dividenden etc. sein)