Malta, Europas führendes Zentrum für Online-Glücksspiele, wurde von der Greylist der Financial Action Task Force (FATF) gestrichen. Es sind Neuigkeiten, die Politiker in dem winzigen Inselstaat im Mittelmeer und seiner Online-Glücksspielindustrie zum Aufatmen bringen werden.

Die Branche wird von Steuererleichterungen, dem günstigen Regulierungssystem und der EU-Mitgliedschaft nach Malta gezogen. Letzteres garantiert reibungslose Finanzdienstleistungen mit dem Rest Europas.

Aber im Juni 2021 hatte Malta die zweifelhafte Ehre, als erstes EU-Land von der FATF auf die graue Liste gesetzt zu werden und sich im selben Boot wie Jemen, Syrien und Burkina Faso wiederzufinden.

Die Herabstufung des Finanzstatus Maltas schränkte den Bankensektor des Landes ein und machte es weniger agil und teurer, sich mit ihm zu beschäftigen.

Von Unternehmen, die in einer grauen Liste ansässig sind, wird angenommen, dass sie ein höheres Risiko darstellen und daher mehr Bürokratie unterliegen. Das könnte alles von der Bewegung der Spielergelder bis zu den Ausschüttungsdividenden schwieriger und teurer machen.

Was ist FATF?

Die FATF ist eine von den G7 gegründete zwischenstaatliche Organisation zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Die Times of Malta berichtet, dass dem Land nach einer Abstimmung durch FATF-Vertreter am Mittwoch Entwarnung gegeben wurde. Die formelle Bekanntgabe der Entscheidung ist für Freitagnachmittag geplant.

Es wird davon ausgegangen, dass die FAFT zufrieden ist, dass Malta eine Reihe von Reformen erfolgreich umgesetzt hat, die sie letztes Jahr empfohlen hat. Dazu gehören Änderungen in der Art und Weise, wie sie Steuerhinterziehung bekämpft, Informationen über den letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer sammelt und Informationen mit lokalen und internationalen Behörden teilt.

Es wurde nach langjähriger internationaler Kritik an der Regierungspolitik, wie dem Verkauf der maltesischen Staatsbürgerschaft und dem Versäumnis, führende Regierungsbeamte, denen Korruption vorgeworfen wird, strafrechtlich zu verfolgen, auf die graue Liste gesetzt.