Malta, Europa's belangrijkste online gokcentrum, is verwijderd van de grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF). Het is nieuws dat politici in de kleine mediterrane eilandstaat en zijn online gokindustrie zal doen uitademen.

De industrie wordt aangetrokken door Malta door zijn belastingvoordelen, gunstige regelgeving en EU-lidmaatschap. Deze laatste staat garant voor vlotte financiële dienstverlening met de rest van Europa.

Maar in juni 2021 had Malta de twijfelachtige eer om het eerste EU-land te worden dat door de FATF op de grijze lijst werd geplaatst, en bevond het zich in hetzelfde schuitje als Jemen, Syrië en Burkina Faso.

De degradatie van de financiële status van Malta beperkte de banksector van het land, waardoor het minder wendbaar en duurder werd om mee samen te werken.

Bedrijven die zijn gevestigd in een rechtsgebied dat op de grijze lijst staat, worden geacht een hoger risico te vormen en zijn daarom onderhevig aan meer administratieve rompslomp. Dat zou alles, van het verplaatsen van spelersfondsen tot de distributiedividenden, lastiger en duurder kunnen maken.

Wat is FATF?

De FATF is een intergouvernementele organisatie opgericht door de G7 om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden.

The Times of Malta meldt dat het land alle duidelijkheid heeft gekregen na een stemming door FATF-functionarissen op woensdag. De formele bekendmaking van het besluit staat gepland voor vrijdagmiddag.

FAFT is tevreden dat Malta met succes een reeks hervormingen heeft doorgevoerd die het vorig jaar heeft aanbevolen. Deze omvatten veranderingen in de manier waarop het belastingontduiking bestrijdt, informatie verzamelt over de uiteindelijke begunstigden en de manier waarop het informatie deelt met lokale en internationale autoriteiten.

Het werd op de grijze lijst geplaatst na langdurige internationale kritiek op het overheidsbeleid, zoals de verkoop van Maltees staatsburgerschap en het niet vervolgen van vooraanstaande regeringsfunctionarissen die beschuldigd werden van corruptie.